Geldwäsche als Finanzagent
21.12.2022
Was sind Finanzagenten? Was sind ihre Maschen und welche rechtlichen Konsequenzen drohen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie im folgenden Beitrag.
Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf. Informieren Sie sich über die gesetzlichen Tatbestände des § 261 StGB, die Meldepflichten für Unternehmen und die strafrechtlichen Konsequenzen bei der Verschleierung der Herkunft von inkriminierten Geldern.
Was sind Finanzagenten? Was sind ihre Maschen und welche rechtlichen Konsequenzen drohen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie im folgenden Beitrag.
Wenn Geld aus illegalen Quellen stammt, wird meist versucht, die Herkunft unkenntlich zu machen. Dazu wird dieses in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust und damit „sauber gewaschen“. Aber auch andere Handlungen können den Strafbestand der „Geldwäsche“ gem. § 261 Strafgesetzbuch (StGB) erfüllen. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, welche Besonderheiten es bei diesem Strafbestand gibt und welche Strafen drohen können, erfahren Sie im folgenden Beitrag.